A joghatóságon belüli pénzmosási kockázatok felmérése érdekében az Alderney Gaming Control Commission (AGCC), amely az online szerencsejátékok szabályozásáért felelős Guernseyben, aktívan részt vett a Nemzeti Kockázatértékelésben (NRA). Az AGCC újonnan kinevezett vezérigazgatója, Andrew Gellatly hangsúlyozta az ügynökség elkötelezettségét a szigorú szabályozási irányelvek betartása mellett.
Az NRA értékelése kiemelte a tengerentúli bûnjövedelmekkel kapcsolatos kockázatot és a guernseyi helyi bûntevékenységhez kapcsolódó pénzmosási lehetõséget. E veszélyek ellenére az NRA úgy ítélte meg, hogy a belföldi bűncselekmények – főként a kábítószer-kereskedelemmel és csalással kapcsolatosak – sokkal kisebb veszélyt jelentenek.
Guernsey helyzete nemzetközi pénzügyi központként
Guernsey nemzetközi pénzügyi központként való kijelölése eleve nagyobb kockázatot jelent a tengerentúli bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására irányuló kísérleteknek. Az NRA megállapította, hogy Guernsey online kaszinói szektorában közepes a pénzmosási kockázat, és mindössze négy szektort tartottak nagyobb kockázatnak, mint az online szerencsejáték-ágazatot.
2022-ben az online szerencsejáték-szektor tette ki a guernseyi pénzügyi hírszerző egységhez (FIU) érkezett, pénzmosással kapcsolatos gyanús tevékenységről szóló bejelentések jelentős 88%-át. E jelentős szám ellenére az online szerencsejátékkal kapcsolatos bejelentések száma 28%-kal volt alacsonyabb, mint az előző évben, ami az iparág pénzmosás elleni intézkedéseinek potenciális javulását jelzi.
Guernsey egyedülálló pozíciója a globális pénzügyi környezetben kihívásokat jelent a pénzmosás kockázatának csökkentése terén, különösen az online szerencsejáték szektorban. Az AGCC részvétele az NRA-ban alátámasztja a közös erőfeszítéseket, hogy megfeleljenek ezeknek a kihívásoknak és fenntartsák a szilárd szabályozási keretet.
Csak új játékosok. 17% első befizetésre + 75 dollár kockázatmentes játék
Az AGCC NRA-ban való részvételével kapcsolatban Andrew Gellatly hangsúlyozta az ügynökség elkötelezettségét a biztonságos és legális online szerencsejáték-környezet biztosítása mellett Guernseyben. Az AGCC aktív részvétele az értékelésben a globális szabványok és iparági gyakorlatok betartása iránti elkötelezettségük jele.
Az NRA a guernseyi online szerencsejáték-ipart közepes pénzmosási kockázatú kategóriába sorolta, ami további ellenőrzési és megelőző intézkedések szükségességét jelzi. A nehézségek ellenére jó tendenciát mutat az iparág pénzmosás elleni intézkedéseinek megerősítésére irányuló erőfeszítése, amit a bejelentett incidensek számának 28%-os csökkenése is mutat 2022-ben.
