A bet365 helyi leányvállalata, a Hillside ellen az Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) végrehajtási vizsgálatot indított. Az AUSTRAC közleménye szerint a vizsgálat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni 2006-os ausztrál törvény (AML/CTF törvény) esetleges megsértésére összpontosít.
Az AUSTRAC úgy döntött, hogy megvizsgálja a Hillside működését, miután alapos végrehajtási kampányt folytatott a kereskedelmi fogadási ágazatban, az ellenőrzési folyamat során felmerült problémák miatt. Ezt a vizsgálatot a bet365 külső könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozó utasítása előzte meg.
A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a Hillside valóban megsértette-e a CTF és az AML szabályait. A követelések valódiságának megállapítása érdekében az AUSTRAC különféle végrehajtási intézkedéseket és szabályozási mechanizmusokat fog alkalmazni. A szervezet megerősítette elkötelezettségét, hogy határozottan fellép az előírások be nem tartása esetén.
Fenntartja a szabályozói felelősséget
Az AUSTRAC vezérigazgatója, Brendan Thomas közleményében hangsúlyozta, hogy a szerencsejáték-társaságok létfontosságú szerepet játszanak a folyamatban lévő nyomozáshoz kapcsolódó pénzügyi bűnözés elleni küzdelemben. Thomas hangsúlyozta, hogy a fogadóirodák, más engedéllyel rendelkező cégekhez hasonlóan, felelősek az illegális cselekmények megállításáért, beleértve a pénzmosást és a terrorizmus szponzorálását.
Thomas hangsúlyozta, mennyire fontos a kereskedelmi szerencsejáték-üzemeltetők számára, hogy olyan erős rendszereket hozzanak létre, amelyek felismerik és hatékonyan kezelik a kockázatokat. Thomas szerint azok, akik nem rendelkeznek megfelelő eljárásokkal, akaratlanul is elősegítik az illegális tevékenységet, és visszaéléseknek teszik ki magukat.
Csak új játékosok. Exkluzív 111%-os üdvözlő bónusz + 111 ingyenes pörgetés
“Azok a vállalatok, amelyek nem rendelkeznek megfelelő folyamatokkal ezeknek a kockázatoknak a kezelésére, ki vannak téve a bűnözők általi kizsákmányolásnak.” jegyezte meg Brendan Thomas, az AUSTRAC vezérigazgatója.
Az AUSTRAC nem ad ki konkrét információkat, amíg a nyomozás folyamatban van. Brendan Thomas vezérigazgató és a szervezet óvatosan követi a vizsgálati eljárásokat, amíg az ügy még folyamatban van.
A vizsgálat azt mutatja, hogy az AUSTRAC milyen kitartóan elkötelezett a szabályozási normák fenntartása mellett a játékiparon belül. Az AUSTRAC éber, és biztosítja, hogy minden fél eleget tegyen Ausztrália pénzügyi rendszere integritásának megőrzésére vonatkozó kötelezettségeinek, mivel a pénzügyi bűnözés elleni küzdelemnek nagy ára van.
