Több mint tíz év után letartóztattak egy antiguai lakost, mert állítólagos részt vett egy amerikai vásárlókat célzó illegális online szerencsejátékban.
2023. augusztus 20-án a tisztek letartóztatták a 73 éves Richard Sullivant. John’s, Antigua, a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtéren. A letartóztatásra akkor került sor, amikor Sullivan visszatért az Egyesült Államokba Antiguából. 2023. augusztus 21-én New Yorkban vádat emeltek ellene, és később Bostonban is bíróság elé állítják.
Csak új játékosok. Exkluzív üdvözlő bónusz 2500 dollárig
A bostoni szövetségi esküdtszék korábban 2010 augusztusában vádat emelt Sullivan ellen. A vádak között szerepelt zsarolás, illegális szerencsejáték-vállalkozás működtetése, fogadási adatok továbbítása, pénzmosás, valamint államközi utazásokon keresztül történő pénzmosás.
Ez az eset azért figyelemre méltó, mert az elsők között van az Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA) alapján, és az első Massachusettsben.
A bizonyítékok azt mutatják, hogy Sullivan Todd Lyonsszal, Robert Eremiannal és Daniel Eremiannal együtt egy Sports Offshore nevű online szerencsejáték-platformot működtetett. Amíg ez a webhely Antiguában engedélyezve volt, az Egyesült Államokban illegálisan működött, Massachusettstől Floridáig.
Csak új játékosok. Exkluzív üdvözlő bónusz 350% + 150 ingyenes pörgetés
A feltételezések szerint körülbelül 50 ügynök dolgozott a csoportnál az Egyesült Államokban. Feladatuk az volt, hogy vonzzák a szerencsejátékosokat, beszedjék a szerencsejátékkal kapcsolatos adósságokat, majd továbbítsák az illegális nyereményt Antiguába. Sullivan, aki St. John’s állítólag 30-50 alkalmazottat felügyelt, akik telefonon és online fogadásokat intéztek az Egyesült Államokban. Ezenkívül állítólag Sullivan koordinálta a behajtási erőfeszítéseket, célozva a Sports Offshore-nak fennálló tartozásait.
Sullivan további állítólagos szerepei közé tartozik a Sports Offshore képviselete Massachusettsben, a helyi ügyfélkör irányítása és a veszteségeikből való profitszerzés. Állítólag Massachusetts lakosait alkalmazta, hogy pénzt szedjen be ügyfeleitől, majd ezt a pénzt közvetlenül Antiguába küldte.
Összességében a vádlottak több mint 22 millió dollárt kaptak a Sports Offshore számára az illegális vállalkozáson keresztül. Ebből állítólag több mint 10 millió dollárt mostak ki csekken és elektronikus átutalással.
Még 2011 decemberében Lyons és Daniel Eremian bűnös ítéletet hozott egy hosszas esküdtszéki tanácskozás után. Lyon négy év börtönt kapott, 24,6 millió dollár elkobzást és egy év felügyelt szabadulást kapott. Eközben Daniel Eremian három évet kapott rács mögé, egy év felügyelt szabadulást és 7,7 millió dollár elvesztésére kapott felhatalmazást.
