Három év hat hónap börtönbüntetésre ítélték a Wells Fargo egykori pénzügyi tanácsadóját, aki a New Jersey állambeli Union megyében dolgozik. Ez a meggyőződés egy összetett pénzügyi csalási program megszervezéséből ered, amelynek eredményeként öt ügyfél 626 478 dollárt veszített.
A 39 éves vádlott áldozatai – köztük idősek, fogyatékkal élők és emlékezetkiesésben szenvedők – sebezhetőségére zsákmányolt. Ügyfelei bizalmát kihasználva úgy tett, mintha az ő nevükben kezelné a befektetéseiket, és meggyőzte őket, hogy közvetítsenek pénzt brókerszámláikról személyes számlákra.
Csak új játékosok. Exkluzív üdvözlő bónusz 2500 dollárig
Ahelyett, hogy a pénzt legitim befektetési célokra használta volna fel, a tanácsadó a barátokhoz és családtagokhoz kötődő szervezetek labirintusát szervezte. Ez a körülményes csalás végül a pénzt visszaterelte magának, és ügyfelei jelentős anyagi veszteségeket szenvedtek el.
A szövetségi ügyészek szerint a vádlott arra használta fel pénzügyi tanácsadói pozícióját, hogy túlzottan bensőséges kapcsolatokat alakítson ki ügyfeleivel. Még a legsebezhetőbbeket is célba vették, köztük három 83, 86 és 93 éves testvért, akik együtt éltek. Annak ellenére, hogy részt vett a közös pillanatokban és ünnepeken, a tanácsadó csalárd tevékenysége továbbra is folytatódott.
Amint a testvérek gyanússá váltak a befektetés megtérülésének hiányával kapcsolatban, a csaló terv kezdett felbomlani. Amikor szembesült, a tanácsadó hamisított papírokat küldött, azt állítva, hogy a pénzük egy másik közvetítőnél van. Ez a csel azonban rövid életű volt, mivel az állítólagos brókercég gyorsan cáfolta az állításokat, ami arra utalt, hogy a tanácsadó tevékenysége hamis volt.
Csak új játékosok. Exkluzív 111%-os üdvözlő bónusz + 111 ingyenes pörgetés
A Wells Fargo a vizsgálat során teljes mértékben együttműködött a hatóságokkal, hangsúlyozva elkötelezettségét amellett, hogy fenntartsa a legmagasabb etikai normákat alkalmazottai számára. Ezen túlmenően a Wells Fargo mindent megtett az áldozatok teljes kártalanításával, enyhítve a szélhámos tanácsadó által okozott pénzügyi veszteséget.
A per az elektronikus csalás és az értékpapír-csalás vádjával kapcsolatos bűnösség beismertetésével tetőzött. A vádlottnak a beadványával sikerült elkerülnie a maximum húsz év börtönbüntetés lehetőségét. Az ítéletet Madeline Cox Arleo amerikai körzetbíró szabta ki, aki nemcsak börtönbüntetést, hanem hároméves felügyelt szabadulási időszakot is kiszabott.
