Jelentős mérföldkő volt az indiai kormány legfőbb bűnüldöző szerve, az Enforcement Directorate (ED) bejelentése, miszerint 123 millió rúpia értékű bankbetétet zároltak. A lépés azután történt, hogy Mumbaiban, Chennaiban és Kochiban tíz különböző helyen végrehajtották a pénzmosás megelőzéséről szóló törvényt, ami alapos átvizsgálást eredményezett.
A február 23-i és 24-i keresések számos szervezetet céloztak meg, köztük a NIUM India Pvt Ltd.-t, a Xoduz Solution Pvt Ltd-t, a Vikrah Trading Enterprises Pvt Ltd-t és másokat az ED közzététele szerint. A nyomozás célja az volt, hogy bizonyítékokat találjanak az illegális internetes kölcsönadásra, játék- vagy fogadási alkalmazásokra, amelyekről feltételezik, hogy kínai ellenőrzés alatt állnak.
A házkutatások jelentős leleteket hoztak, köztük digitális eszközöket, terhelő iratokat és több bankszámlát, amelyek pénzmosási tevékenységhez kapcsolódnak. Az ED tisztviselői a vádlott személyekhez és szervezetekhez tartozó ingó és ingatlan vagyon részleteit is felfedték.
Az ED kifejtette, hogy a nyomozás elsősorban az illegális online tevékenységekhez kapcsolódó bűncselekményekből származó bevételek felkutatására összpontosított, különösen a keralai öszvérfiókokon keresztül. Az ügynökség célja a csalárd online hitelezési, szerencsejáték- vagy fogadási alkalmazásokból származó pénzek tisztára mosására használt összetett hálózat felszámolása.
Az ED további leleplezései rávilágítanak a vádlottak által alkalmazott kifinomult módszerekre. Állítólag több indiai államban gyűjtötték össze a pénzeszközöket a shell cégeken keresztül, és különféle csatornákon keresztül Indián kívülre küldték, beleértve a kriptovaluta-tranzakciókat és a Szingapúrból származó hamis szoftverimportot.
Csak új játékosok. 250% első befizetés + 125 $ ingyenes chip
Állítólag a vádlottak számos fedőcéget hoztak létre Indiában, hogy segítsenek illegális pénzeszközöket utalni a szingapúri fedőcégeknek. A nemzetközi devizaelszámolási platformok által feldolgozott hamis számlákkal gondosan elfedték a bűncselekményből származó bevétel forrását ezekben a tranzakciókban.
Az ED hiányosságokat észlelt a dokumentációs folyamatokban, nevezetesen a NIUM India Pvt Ltd. esetében, amely állítólag csak hamis számlákat gyűjtött be igazoló dokumentumokként. Az illegális tranzakciók banki és felügyeleti hatóságok elől való eltitkolását ez a nem megfelelő ellenőrzés tette lehetővé.
