A holland szerencsejáték-hatóság, a Kansspelautoriteit (KSA) a közelmúltban figyelmeztetést adott ki a Betent and Play North Limitednek a pénzmosás elleni (AML) és a terrorizmusfinanszírozás elleni 2022-es iránymutatások (CTF) megsértése miatt. A jogsértések között szerepelt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása is. (Prevenciós) törvény (Wwft).
A KSA vizsgálata megállapította, hogy mindkét szerencsejáték-szervező nem ellenőrizte hatékonyan játékosai tevékenységét, és nem biztosította a szabályozó hatóságot a szükséges információkkal. Ezenkívül megsértették a Wwft-et azzal, hogy nem ellenőrizték megfelelően ügyfeleik fizetési forrását.
Csak új játékosok. Exkluzív üdvözlő bónusz 350% + 150 ingyenes pörgetés
Ennek eredményeként feltárultak olyan helyzetek, amikor a résztvevők rövid időn belül jelentős veszteségeket szenvedtek el. Az, hogy a fogadócégek nem tudtak ilyen esetekben beavatkozni, több Wwft-sértést eredményezett.
Amikor a KSA felfedezte ezeket a jogsértéseket, értesítette a Betent and Play North Limited-et, és felkérte őket, hogy javítsák megfigyelési gyakorlatukat. A felügyeleti hatóság döntését azonban egyik társaság sem tudta sikeresen megtámadni.
A Betent különösen azt állította, hogy a Wwft szabályai csak a holland online szerencsejáték-ipar megnyitása után léptek hatályba, amit a KSA hamisnak ítélt. A KSA most jogerős ítéletét tette közzé. Bizonyos bizalmas információkat azonban a Wwft titoktartási követelményei miatt nem adunk ki.
Csak új játékosok. Exkluzív üdvözlő bónusz 350% + 150 ingyenes pörgetés
A Betent and Play North Limited-nek kiadott figyelmeztetések bizonyítják Hollandia elkötelezettségét az AML és CTF törvények betartatása iránt a gyorsan növekvő online szerencsejáték üzletágában.
