A Crown, egy jelentős kaszinó-üzemeltető hatalmas, körülbelül 500 millió dolláros büntetést kaphat, mert nem akadályozta meg a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását melbourne-i és perthi kaszinóiban. Az Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) a koronával együttműködve keresetet nyújtott be a Szövetségi Bírósághoz, amelyben 450 millió dolláros büntetést kért a pénzmosás elleni szabályok 546 megsértése miatt.
Ha kiszabják, ez a büntetés lenne a legnagyobb, amit valaha egy kaszinó fizetett a világon, és a Crown melbourne-i és perthi vállalkozásaira vonatkozna. Michael Lee bíró analógiát vont a Watergate-botrányra a Sydney-i Szövetségi Bíróság nyitómeghallgatásán, azzal a céllal, hogy megállapítsa, kik tudnak a Koronán belül a bűncselekményről, és mikor tudtak róla.
Csak új játékosok. Exkluzív üdvözlő bónusz – 350%-os bónusz az első befizetéskor 5BTC-ig
A bíróság megállapította, hogy a kaszinó korábbi vezetése a belső aggályok és a többszöri rendőrségi jelentések ellenére sem tudott hatékony programokat létrehozni és felügyelni. A hétfői meghallgatások középpontjában a Crown’s junk program állt, amely lehetővé tette a felügyelet nélküli gazdag szerencsejátékosok számára, hogy privát szobákban játszhassanak.
Ezekben a programokban olyan roncsok szerepeltek, mint a SunCity, egy makaói székhelyű operátor, amely 2016 márciusa és 2020 márciusa között szobákat üzemeltetett a Crownon belül, és saját pénztárakat működtetett. Ezalatt a SunCity szobába 58 gyanús tevékenység miatti panasz érkezett, ami három rendőrségi vizsgálathoz vezetett. . A vizsgálatok 700 000 és 1,5 millió dollár közötti készpénzes tranzakciókat tártak fel, és egy alkalmazott állítólag több százezer dollárt küldött egy harmadik félnek a kaszinó parkolójában.
Az AUSTRAC ügyvédje, Michael Hodge KC arról tájékoztatta a bíróságot, hogy azonosítatlan személyek készpénzt vittek be a szobába, és a szemétkezelők kicserélték más ismeretlenekkel. “A készpénzt színesen hordták papírzacskóban, cipősdobozban és aktatáskában” – tette hozzá. A nem megfelelő ellenőrzési módszerek miatt nehéz volt megállapítani a korona jogsértéseinek teljes mértékét, ami akadályozta a megfelelő dokumentálást és nyilvántartást.
Csak új játékosok. Exkluzív üdvözlő bónusz – 350%-os bónusz az első befizetéskor 5BTC-ig
Lee bíró megkérdezte Mr. Hodges azon állítása, hogy a korona nem szándékosan mulasztotta el kötelezettségeit, hanem hanyagul tette ezt, jóllehet hasznot húzott az érintett programokból. Megpróbálva megérteni a korona cselekedeteinek okát, a bíró azt mondta: “Ha nem volt szándékos szándék a törvények megszegésére, mi volt az oka? Csak nem értették meg az emberek? Mit vegyek indoknak?”
Válaszul Mr. Hodge szerint bár a Crown kulcsfontosságú kudarcainak okáról nem született megállapodás, nyilvánvaló volt, hogy nem szándékosan sértették meg a törvényt, tekintettel a menedzsment forgalmára. Lee bíró azonban tétovázott, hogy a Crown vezetésében, igazgatótanácsában és menedzsmentjében történt jelentős változásokat, valamint a roncsok megszűnését az őszinte megbánás bizonyítékának nevezze.
Az egyezség részeként a Crown elismerte, hogy megsértette a törvényt azáltal, hogy nem elemezte az előtte álló kockázatokat, és beleegyezett abba, hogy a vállalkozás méretének megfelelő tranzakciófigyelő programot dolgozzon ki. A bíróságnak azt is közölték, hogy a korona automatikusan a pénzmosás vagy az illegális tevékenység alacsony kockázatának minősítette a játékosokat, még a sokat költőket is. Legalább 60 magas kockázatú ügyfelet fedeztek fel AUSZTRAKebből 43 ócska üzemeltető volt, némelyikük a “politikailag befolyásolt személyek” kategóriába tartozott, 69 milliárd dolláros kumulatív forgalommal.
A Crown Melbourne és a Crown Perth arról számolt be, hogy több mint 40 embert vontak kétségbe, míg 38-an vettek részt hatalmas, összesen mintegy 450 millió dollár összegű pénz átutalásában. A Korona hasonlóan engedékenyen viszonyult azokhoz a joghatóságokhoz, amelyekből pénzt szállítottak be vagy ki, és minden helyet automatikusan alacsony pénzmosási kockázatúként értékeltek.
Csak új játékosok. Exkluzív 177%-os üdvözlő bónusz + 77 ingyenes pörgetés az Aztec Magic Deluxe játékban
A Crown-t már megbírságolták, beleértve a 120 millió dolláros bírságot novemberben, amiért nem ösztönözte a biztonságos szerencsejátékot a melbourne-i kaszinóban. Ezenkívül a viktoriánus szerencsejáték- és kaszinóellenőrző bizottság májusban 80 millió dolláros bírságot szabott ki a Crown Melbourne-re, amiért lehetővé tette az ügyfelek számára, hogy hitel- vagy betéti kártyával hozzáférjenek a pénzeszközökhöz.
Ezeket a hatalmas pénzbírságokat abban az időben sújtják, amikor a kormányzati hatóságok fokozottan ellenőrzik a kaszinó- és szerencsejáték-műveleteket, és a különböző államokban végzett vizsgálatok azt találták, hogy a Crown nem jogosult kaszinóengedély birtoklására. A cég csak ideiglenes engedélyt kapott a 2,2 milliárd dolláros Barangaroo kaszinó működtetésére, amely decemberben jár le, miután jelentős változtatásokat hajtottak végre az igazgatóságban és a menedzsmentben.
Az AUSTRAC vezérigazgatója, Nicole Rose egy nyilatkozatában kiemelte, hogy a kaszinószektor kizsákmányolható szervezett bűnözők által, akik kábítószer-értékesítésből vagy embercsempészetből származó pénzt akarnak tisztára mosni. Megjegyezte: “Az AML/CTF törvény Crown általi megsértése azt jelentette, hogy a nyilvánvalóan magas kockázatú gyakorlatok, magatartások és ügyfélkapcsolatok sok éven át ellenőrizetlenül folytatódtak.”
A meghallgatás folytatódik a korona fizetési tervének felülvizsgálatára, és az AUSTRAC 125 millió dollár kamat nélküli előleget javasol. Ezt a rendszert Lee bíró bírálta, és úgy nevezte, hogy “a Commonwealth Crown bankárja lett”. A bíróság azt is megállapította, hogy a Crown Group mérlegfőösszege jelenleg 5 milliárd dollár, ami esetleges pénzügyi nehézségekre utal.
