A Resorts World Sentosát (RWS) megbüntette a szingapúri szerencsejáték-szabályozó hatóság (GRA) a kellő gondosság jelentős elmulasztása miatt. A 2006. évi kaszinóellenőrzési törvény és a 2009. évi kaszinóellenőrzési (Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése) szabályzata értelmében a kaszinó nem végezte el a szükséges ellenőrzéseket.
A GRA 2020-ban elindította az RWS ügyfélműveleteinek felülvizsgálatát, és nem megfelelőségeket talált. A vizsgálatok azt is feltárták, hogy a kaszinó számos átvilágítási kötelezettséget követett el 2016 decembere és 2019 decembere között.
Különösen az RWS alkalmazottai sértették meg a PMLTF előírásait, mivel nem igazolták a külső betétesek személyazonosságát, és nem ellenőrizték az 5000 dollárnál nagyobb tranzakciókat Szingapúrban.
Következmények és pénzbüntetés
Az RWS-t 2,25 millió szingapúri dollár (körülbelül 1,67 millió USD) pénzbírsággal sújtották a súlyos jogsértések miatt. Ezenkívül az egyik vádlott speciális munkásengedélyét visszavonták, és még folynak a vizsgálatok annak megállapítására, hogy további speciális munkások miként járulhattak hozzá a jogsértésekhez.
Az RWS még az ellenőrzések és a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésére szolgáló keretrendszer (PMLTF) ellenére sem tudta azonosítani a rendszerhibák miatti meg nem felelés eseteit. Amint felfedezték a problémákat, a kaszinó azonnali lépéseket tett azok megoldására, és megbízott egy harmadik felet, hogy vizsgálja ki szokásos eljárásait.
Csak új játékosok. Exkluzív üdvözlő bónusz 177% + 77 ingyenes pörgetés
A vállalatirányítás és a belső kontrollok megerősítése érdekében az RWS agresszíven vizsgálja vállalati kultúráját. Miközben elismerte ezeket a javító intézkedéseket, a GRA hangsúlyozta az RWS bűncselekményeinek súlyosságát.
A GRA arra a következtetésre jutott, hogy az RWS súlyos jogsértéseket követett el, és hangsúlyozta, hogy elkötelezett a szigorú végrehajtás és a hanyag szerencsejáték-társaságokkal szembeni gyors fegyelmi eljárás mellett. Az üzemeltetőknek meg kell jegyezniük ezt az eseményt, emlékeztetve arra, hogy meg kell felelniük a szabályozási szabványoknak, mivel a GRA továbbra is éber álláspontot képvisel a megfelelőségi kérdésekben.
