Egy új fejlesztés keretében a holland szerencsejáték-szabályozó hatóság, a Kansspelautoriteit (KSA) ismét élt szabályozói jogkörével, és súlyos bírságot szabott ki a Betcity márkanév alatt működő Betent üzemeltetőre. Az összesen 3 millió euró (körülbelül 3,27 millió USD) összegű bírság annak a következménye, hogy a Betent nem tartja be a holland pénzmosás-ellenes (AML) és terrorizmus-finanszírozási (CTF) szabályozást.
A Betent, amely a WWFT, a holland pénzmosás elleni küzdelemről és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló törvénye szerint működik, ellenőrzés alá került laza AML- és CTF-intézkedései miatt. A törvény kötelezi a szerencsejáték-engedélyeseket, hogy figyeljék az ügyfelek tevékenységét, jelentsék a gyanús tranzakciókat a holland pénzügyi hírszerző egységnek (FIU), és hajtsák végre az ügyfelet ismerő (KYC) eljárásokat. A KSA 2022 szeptemberi figyelmeztetése ellenére a Betent továbbra is nem tartotta be az előírásokat, nem végzett alapos vizsgálatokat, és figyelmen kívül hagyta a bevételi források kérését az ügyfelektől.
Folyamatos jogsértések és későbbi bírságok
A KSA ezt követő vizsgálata feltárta a Betent folyamatos jogsértéseit. A vállalat vagy elhanyagolta a vizsgálatokat, vagy túl későn kezdeményezte azokat, ami aggodalmát fejezte ki az AML és CTF protokollok hatékonyságával kapcsolatban. A szabályozó felhívta a figyelmet a Betent lazaságára, amikor szokatlan tranzakciókat jelentett a Pénzügyi Hírszerző Egységnek. A jogsértések súlyossága miatt a KSA jelentős büntetést választott, és 3 millió eurós bírságot szabott ki a Betentere.
René Jansen, a Kansspelautoriteit elnöke hangsúlyozta a helyzet súlyosságát, és emlékeztetett az engedéllyel rendelkező szerencsejáték-társaságoknak 2022 májusában kiadott figyelmeztetésére. Jansen kiemelte a szabályozó hatóság elvárását, hogy az engedélyesek alkalmazkodjanak a WWFT-követelményekhez, és figyelmeztetett arra, hogy a nem megfelelő cégeket bírság szabhatja ki. Megismételte az üzemeltetők felelősségre vonására vonatkozó törvényi kötelezettségvállalást, jelezve az indulási szakasz végét, és hangsúlyozta a nem teljesítési kifogások megszüntetését.
