Figyelemre méltó lépésként a jól ismert Videoslots szerencsejáték-üzemeltetőt fegyelmi eljárás alá vonta a svéd játékfelügyelet, a Spelinspektionen. A szabályozó a Videoslotokat a pénzmosás elleni (AML) és a terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályok (CTF) megsértésével, valamint az elfogadható kockázatértékelés elmulasztásával vádolta meg.
Szabályozási felülvizsgálat alatt áll a Videoslots, egy engedéllyel rendelkező szolgáltató, amely játékszolgáltatásokat nyújt Svédországban a videoslots.com webhelyén keresztül. 2021-ben a Spelinspektionen elkezdte elemezni az üzemeltető AML-rutinjait azzal a fő céllal, hogy biztosítsa, hogy a Videoslots alaposan megértse ügyfélprofilját. Ez a vizsgálat azonban súlyos hiányosságokat tárt fel, amelyek megerősítették a szabályozó hatóság azon aggodalmát, hogy a Videoslots nem mérte fel alaposan ügyfelei kockázati profilját.
Csak új játékosok. Exkluzív üdvözlő bónusz 2500 dollárig
A súlyos jogsértések jelentős szankciókat vonnak maguk után
A svéd szerencsejáték-felügyelet súlyosnak tartja azokat a jogsértéseket, amelyekkel a Videoslotsot vádolják. A Videoslotokat súlyos, 9 millió svéd koronás, azaz körülbelül 809 300 dolláros pénzbírsággal sújtották, ezen túlmenően szigorú figyelmeztetésben részesültek ezekért a jogsértésekért. Az a lehetőség, hogy ezek a jogsértések hozzájárulhatnak a pénzmosáshoz és a terrorizmus finanszírozásához, rendkívül súlyossá teszik őket, és nagy aggodalomra adnak okot a szabályozók számára.
Fontos megjegyezni, hogy ez a pénzbírság az egyik legsúlyosabb szankció, amelyet a Svéd Szerencsejáték Hatóság valaha is kiszabott. A szabályozó azt is megjegyezte, hogy a pénzmosásról szóló törvény legfeljebb 1 millió eurós, azaz körülbelül 1,06 millió dolláros bírságot tesz lehetővé.
A Videoslots elleni jogi lépések világossá teszik, milyen szigorúak a svéd szabályozások, és mennyire fontos, hogy a szerencsejáték-társaságok kövessék az AML és CTF irányelveket. Hangsúlyozza azt is, mennyire fontos, hogy az üzemeltetők szemmel tartsák ügyfélkörüket, és folyamatosan azonosítsák és mérsékeljék a veszélyeket. Ez az eset emlékeztetőül szolgál arra, hogy a szerencsejáték-iparban végbemenő folyamatos változás ellenére a szabályozók világszerte éberek a pénzügyi és biztonsági törvények betartatása terén.
Csak új játékosok. Exkluzív üdvözlő bónusz 2500 dollárig
