A Szingapúri Monetáris Hatóság (MAS) vizsgálatot indított a Credit Suisse és más bankok ellen, amelyek érintettek lehetnek a városállam szerencsejáték-műveleteivel kapcsolatos pénzmosási botrányban, és ezzel Szingapúr pénzügyi szektorát helyezte górcső alá. Ez a vizsgálat túlmutat a rutinellenőrzéseken, és megmutatja a helyzet súlyosságát, amely több hazai és külföldi pénzintézetet is érintett.
Az illegális szerencsejáték visszaszorítása
A megvádolt pénzmosókkal szembeni jelentős fellépés után több mint 2,8 milliárd szingapúri dollár (2,04 milliárd USD) értékben foglaltak le vagyontárgyakat, köztük készpénzt, ékszereket és ingatlanokat. Kezdetben tíz embert tartóztattak le, és később kiderült, hogy részt vesznek az illegális szerencsejáték-műveletek hatalmas nemzetközi hálózatában.
Csak új játékosok. Exkluzív üdvözlő bónusz 177% + 77 ingyenes pörgetés
Az ügyészek szerint ebből a 10-ből öt jelent meg a közelmúltban a bíróságon, és azt mondták, hogy repülési kockázatot jelentenek. Bár vagyonukat lefoglalták, továbbra is tartanak attól, hogy néhány be nem jelentett pénzt elrejthetnek. A hatóságokat az is aggasztja, hogy a gyanúsítottak hamis okmányokat használhattak fel a határellenőrzések megkerülésére, mivel az érintettek több útlevéllel is rendelkeznek.
Valamennyi gyanúsított kínai volt, annak ellenére, hogy különböző azonosítási formákkal rendelkeztek. Megdöbbentő információk láttak napvilágot a rendszerben való részvételről az egyik fogoly, Su Jianfeng kihallgatása során. Azt állította, hogy egy szingapúri székhelyű IT-cég vezérigazgatója, de bevallotta, hogy nem volt tudomása sem hollétéről, sem működéséről, ami aláhúzta az ügy egyre összetettebbé válását.
Ez a nagy horderejű vizsgálat rávilágít arra, hogy az illegális pénzügyi tevékenységek milyen mértékben szivároghattak be Szingapúr bankszektorába. A soron következő MAS-vizsgálat középpontjában a bankok pénzmosási műveletben résztvevőkkel való kapcsolatai és átvilágítási eljárásaik eredményessége áll. Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy azonosítsa a lehetséges gyengeségeket és megfelelési problémákat ezeken a pénzintézeteken belül.
Csak új játékosok. Exkluzív üdvözlő bónusz 2500 dollárig
A MAS számos bankot felülvizsgál, köztük a Credit Suisse-t is, ami nem újdonság a problémák terén. A malajziai történelem legnagyobb korrupciós ügyét, az 1Malaysia Development Berhad (1MDB) botrányt nagyrészt ez tette lehetővé. 700 000 szingapúri dollár (509 900 dollár) büntetést szabtak ki a Credit Suisse-re a megfelelőség és a pénzmosás elleni szabálysértések miatt.
A szingapúri – szerencsejátékok által fűtött – pénzmosás kérdésének súlyossága egyre világosabbá válik, ahogy a MAS a Credit Suisse és más érintett intézmények vizsgálatára készül. Ez megkérdőjelezi a kockázatkezelési eljárások hatékonyságát és a pénzügyi intézmények jogi megfelelését. A vizsgálat eredményei alapján megállapítható lesz, hogy a Credit Suisse tanult-e a múltbeli hibáiból, vagy visszaesett-e a meg nem felelésbe.
