Egy új fejlesztés keretében a 888 leányvállalata, a Virtual Global Digital Services Ltd. 2,9 millió GBP (3,4 millió €/3,7 millió dollár) értékű egyezséget kötött a Gibraltar Gambling Commissionerrel. Ez a megállapodás a közel-keleti VIP-problémák sorozatának eredménye. A biztos különféle hiányosságokat talált a 888 korábbi megfelelési stratégiájában, hangsúlyozva a szigorú Ismerje meg ügyfelét (KYC) folyamatok és a pénzmosás elleni (AML) szabványok fontosságát.
A gibraltári szerencsejáték-biztos részletes vizsgálata számos hiányosságot tárt fel a 888 megfelelőségi intézkedéseiben. Különösen rossz KYC-eljárások derültek ki, amelyek bizonyos esetekben nem tudták következetesen rögzíteni és érvényesíteni a cím tényeit. Ezenkívül a vállalat nagymértékben támaszkodott a fokozott átvilágítási intézkedések (EDD) magas kritériumaira, ami bizonytalanságot okozott azok végrehajtásában. Ez az eltérés túlmutat az EDD-ellenőrzés hatékonyságán, ezért felülvizsgálatot igényel.
Csak új játékosok. Exkluzív üdvözlő bónusz 177% + 77 ingyenes pörgetés
Kiemelték továbbá az egységes ügyfélszámlák kezelésének hiányát a korlátozásokkal és a bezárással. Ez az inkonzisztencia aggályokat vetett fel a kiegyensúlyozott megközelítés fenntartásával kapcsolatban az ügyfelek tevékenységeinek nyomon követése során. Ezen túlmenően, a 888-nak a nyílt forráskódú vezérlőktől való erős támaszkodása felkeltette a figyelmet, háttérbe szorítva annak szükségességét, hogy fontos dokumentumokat szerezzenek pénzforrásként és vagyonforrásként az ügyfelektől.
Az év elején a 888 került a figyelem középpontjába, amikor a William Hill üzemeltetője felfüggesztette VIP működését a Közel-Keleten, a belső megfelelőségi vizsgálatig. Az ellenőrzés a vállalat régióbeli VIP ügyfelei esetében eltéréseket tárt fel a legjobb gyakorlattól a KYC és AML eljárások terén. Ennek következtében a 888 anyavállalatának vezérigazgatója, Itai Pazner távozott posztjáról.
Noha az eset a Közel-Keleten folytatott tevékenységek körül forgott, következményei a 888 globális működése során is visszaköszöntek. A gibraltári biztos megállapításaival összhangban a cég önvizsgálatot és megújulást folytatott. 888 felismerte a megelőző intézkedések szükségességét, és azonnal új irányelveket és eljárásokat vezetett be a hasonló problémák megismétlődésének megelőzése érdekében. A kockázatok felismerését a vonatkozó elszámolások alapos értékelésével párhuzamosan javították.
Csak új játékosok. Exkluzív 111%-os üdvözlő bónusz + 111 ingyenes pörgetés
Amikor a biztos az ügyről tárgyalt, több szempontot is mérlegelt. A 888 proaktív hozzáállása a probléma tudomásul vétele és az érintett fiókok felfüggesztése, valamint a belső megfelelőségi felülvizsgálat mellett kiérdemelte a szabályozó elismerését. Az incidenst követően a rendszerek és az ellenőrzések gyors fejlődése szintén megerősítette a vállalat pozícióját. Fontos, hogy nem tártak fel olyan esetet, amikor 888 bűncselekményből származó bevétel kezelésével vagy terrorizmus finanszírozásával foglalkozott.
Pénzügyi díjak helyett a Gibraltar Gambling Commissioner megállapodott a 888 leányvállalatával, aminek eredményeként 2,9 millió GBP összegű megegyezés született. A határozat részeként az összeg egy részét a Gibraltári Egyetem Felelős Szerencsejátékok Kiválósági Központjához irányítják, ami a felelős játék iránti elkötelezettséget tükrözi.
A biztos hangsúlyozta ennek az ügynek a jelentőségét Gibraltár engedélyesei számára, és sürgette őket, hogy a tanulságokat vegyék be saját kockázatértékeléseikbe, rendszereikbe és ellenőrzéseikbe. A közösség megnyugtatására a biztos megerősítette, hogy a 888 továbbra is jó hírű jogalany marad Gibraltárban, miután szorgalmasan javította politikáját és kijavította a történelmi hiányosságokat.
